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    时间:2018-08-20 20:07来源:未知 作者:admin 点击:
    公司董事王筑华、陈体炜、逄万里、苗再良未加入公司第三届董事会第二十一 次聚会。周燕军、项雷授权许振东,陈钟授权徐祗祥,张永利、徐宁授权侯琦加入会 议。 四、公司注册及

      公司董事王筑华、陈体炜、逄万里、苗再良未加入公司第三届董事会第二十一 次聚会。周燕军、项雷授权许振东,陈钟授权徐祗祥,张永利、徐宁授权侯琦加入会 议。

      四、公司注册及办公地方:山东省潍坊市奎文区春风东街272号

      五、公司选定的讯息披露报刊:《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

      四、我公司于2001年实行配股,配股缴款期为2001年12月17日-2001年12月28日, 我公司于2002年1月17日登载了股份转变告示及获配可通畅股份上市告示。 配股完 成后,现公司总股本为25321.6万股。按现正在股本估计打算每股收益为0.1914元。

      股份转变境况外:(数目单元:股)本次转变前 本次转变增减(+,-) 本次转变后配股 送股 公积金 增发 其他 小计

      注:我公司于2001年实行配股,配股缴款期为2001年12月17日-2001年12月28日, 我公司于2002年1月17日登载了股份转变告示及获配可通畅股份上市告示。 配股完 成后,现公司总股本为25321.6万股,此中:社会法人股12841.6万股,通畅股12480万 股。

      本公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与第二大股东北京北大 青鸟有限义务公司存正在相闭闭联, 北京北大青鸟有限义务公司为北京天桥北大青鸟 科技股份有限公司的第一大股东。其他股东之间不知是否存正在相闭闭联。

      股权布局:公司提议人股份2321.9873万股,召募法人股5286.1905万股,社会公 众股10299.6054万股。第一大股东北京北大青鸟有限义务公司占总股本的20. 88%, 第二大股东北京崇远投资筹备公司占总股本的12.97%。

      筹备限度:工夫斥地、工夫让渡、工夫任事、工夫接洽;房地产斥地;出售商 品房;专业承包(未赢得《修筑业企业天性证书》前不得展开筹备运动; 出售估计打算 机软硬件、通信筑立)不含无线电发射筑立 、机电产物、机房筑立、环保筑立、电 子产物及本公司斥地的产物;自营和代庖各样商品及工夫的进出口营业, 但邦度限 定公司筹备或禁止进出口的商品及工夫除外;筹备进料加工和″三来一补″营业; 筹备对销商业和转口商业。

      股权布局:北京市北大青鸟软件体系公司占46%,北京市归纳投资公司占30%,北 京大兴工业斥地区斥地筹备总公司占14%,北京市中协天下投资照料有限公司占 7%, 上海涌金实业公司占3%。

      筹备限度:工夫斥地、工夫任事、工夫让渡、工夫接洽;出售估计打算机软硬件、 电子产物、机电筑立、交电化工、修筑原料、医疗东西、通讯筑立( 不含无线电发 射筑立)及本公司斥地后的产物;筹备本企业和成员企业自产产物及工夫出口营业; 本企业和成员企业坐褥所需的原辅原料、仪器仪外、死板筑立、零配件及工夫的进 口营业 邦度限度公司筹备和邦度禁止进出口的商品除外 ;筹备进料加工和″三来 一补″营业。

      股份转变理由:公司2001年增资配股计划经中邦证券监视约束委员会证监发行 字[2001]90号文批准,以2000年年尾社会群众股9600万股为基准,每10股配3股,此 次配股于2001年12月实行,股权挂号日为2001年12月13日,除权基准日为2001年12月 17日,配股缴款的起止日期为2001年12月17日至2001年12月28日。 任松邦先生所增 加240股为插手配股所致。

      1、正在公司领取酬劳的董事、监事、 高级约束职员的年度酬劳由董事会遵循公 司相闭工资约束以及岗亭身手工资圭表的划定按月发放。

      2、呈文期内,公司董事、监事及高级约束职员中,许振东、徐祗祥、 刘永进、 王筑华、陈钟、侯琦、张永利、周燕军、项 雷、陈体炜不正在公司领取酬劳。

      3、现任董事、监事及高级约束职员正在公司领取的年度酬劳总额为82万元,金额 最高的前三名董事的年度酬劳总额为31万元;金额最高的前三名高级约束职员的年 度酬劳总额为32万元。

      4、本年度公司董事、监事、高级约束职员正在公司领到酬劳分散境况如下:

      1、2001 年2 月25 日召开的第三届董事会第十一次聚会审议通过了《闭于高 级约束职员人事调度的议案》,决断免除徐宁公司副总司理职务。

      2、经2000 年12 月13 日召开的第三届董事会第九次聚会和2001 年3 月30 日 召开的2000 年度股东大会审议通过,朝阳先生、陈朋先生不再担当本公司董事。

      3、2001 年2 月25 日召开的第三届监事会第六次聚会审议通过了闭于调度公 司监事的议案,附和刘永进先生辞去公司监事会主席和公司监事职务。并经 2001 年3 月30 日召开的2000 年度股东大会审议通过,刘永进先生不再担当本公司监事。

      注:2002 年1 月10 日召开的第三届董事会第十九次聚会审议通过如下决议: 因职责转变理由,决断免除逄万里先生、王如先生公司副总司理职务。

      1、公司2000 年12 月13 日召开的第三届董事会第九次聚会和2001 年2 月 25 日召开的第三届董事会第十一次聚会决断补充刘永进先生、李雨洲先生为公司第三 届董事会成员,并经2001 年3 月30 日召开的2000 年度股东大会审议通过。

      2、2001 年10 月31 日召开的第三届董事会第十八次聚会审议通过如下决议: 经总司理提名,决断聘任任松邦先生担当本公司副总司理职务。

      注:2002 年1 月10 日召开的第三届董事会第十九次聚会审议通过如下决议: 经总司理提名,决断聘任张永森先生、童庆明先生为公司副总司理。

      1、公司办理基础境况公司遵循《公法令》、《证券法》等相闭法令、行政规矩和规章的央浼,不休 圆满公法令人办理布局,扶植当代企业轨制,典范公司筹备运作,公司修订了《公 司章程》,拟定了《股东大聚会事法则》、《董事聚会事法则》、《监事聚会事规 则》和《总司理职责细则》等相闭划定,上述划定基础切合《上市公司办理标准》 等典范性文献的央浼。

      2、对比中邦证监会宣布的相闭上市公司办理的典范性文献, 公司办理的本质 情景存正在的闭键区别有:(1)公司没有聘任独立董事;(2)公司董事会特意委员 会尚不健康,且特意委员会中没有独立董事;(3 )《公司章程》中相闭独立董事 的条目不圆满;(4)公司董事、监事和司理职员的绩效评议圭表、 秩序和司理人 员的鞭策桎梏机制有待进一步圆满等。

      公司将遵循《上市公司办理标准》、《闭于正在上市公司扶植独立董事轨制的指 导私睹》等典范性文献央浼,进一步厘正公司办理:(1)讲究结构研习、 贯彻实 施中邦证监会闭于公司办理的典范性文献,使公司满盈了解典范公司办理的首要意 义;(2)遵循上述典范性文献等相闭划定,修削《公司章程》, 扶植独立董事制 度,聘任独立董事,正在划定的时限内,抵达划定的数目和比例央浼,同时为满盈发 挥独立董事的效力成立需要的要求;(3)遵循《上市公司办理标准》的相闭央浼, 尽速扶植健康政策计划、审计、提名、薪酬与观察等特意委员会,并按划定由独立 董事担当特意委员会中的相应职务,巩固董事会对司理层的有用监视,满盈发扬董 事会的效力;(4)进一步圆满董事、监事、司理职员的绩效评议圭表、秩序, 积 极搜求实行司理职员的鞭策桎梏轨制。

      呈文期内公司尚未聘任独立董事。董事会正遵循中邦证券监视约束委员会宣布 的《闭于正在上市公司扶植独立董事轨制的指挥私睹》的央浼,踊跃修订相干法则, 正在《公司章程》中推广独立董事的章节,制订了《独立董事轨制》,并拟正在 2001 年年度股东大会上选聘独立董事。

      公司于2001 年2 月27 日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上登载闭于召开2000 年年度股东大会的闭照的告示,并于2001 年3 月30 日正在公 司召开聚会,出席聚会的股东及股东代外11 人,代外股份6448.061 万股,占公司 总股本的28.7%,切合《公法令》及《公司章程》的划定,经大会审议,以记名投 票办法外决通过了如下决议:1、《闭于审议公司2000 年年度呈文及摘要的议案》

      5、《闭于调度公司监事的议案》:附和刘永进先生辞去公司监事职务。

      6、《闭于调度及补充公司董事的议案》:刘永进先生、 李雨洲先生补充为公 司第三届董事会成员,朝阳先生、陈朋先生不再担当公司董事。

      本次股东大会经山东琴岛状师事情所证券从业状师姜省道睹证,并出具了法令 私睹书,本次股东大会外决秩序合法有用。

      本次股东大会决议告示登载正在2001 年3 月31 日的《中邦证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》以。

      公司于2001 年9 月8 日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 上登载闭于召开2001 年第一次偶然股东大会的闭照的告示,并于2001 年9 月 28 日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上登载闭于延期召开 2001 年第一次偶然股东大会的告示。2001 年第一次偶然股东大会于2001 年10 月31 日 正在公司召开。出席聚会的股东及股东代外10 人,代外股份6602.7231 万股, 占公 司总股本的29.4%,切合《公法令》及《公司章程》的划定,经大会审议,以记名 投票办法外决通过如下决议:

      审议通过了《闭于耽误公司2000 年配股预案有用刻日的议案》。

      本次股东大会经山东琴岛状师事情所证券从业状师姜有道睹证,并出具了法令 私睹书,聚会齐集外决秩序合法、有用。

      本次股东大会决议告示登载正在2001 年11 月1 日的《中邦证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上。

      公司于2001 年9 月8 日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 上登载闭于召开2001 年第一次偶然股东大会的闭照的告示,并于2001 年9 月 28 日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上登载闭于延期召开 2001 年第一次偶然股东大会的告示。2001 年第一次偶然股东大会于2001 年10 月31 日 正在公司召开。出席聚会的股东及股东代外10 人,代外股份6602.7231 万股, 占公 司总股本的29.4%,切合《公法令》及《公司章程》的划定,经大会审议,以记名 投票办法外决通过如下决议:

      本次股东大会经山东琴岛状师事情所证券从业状师姜有道睹证,并出具了法令 私睹书,聚会齐集外决秩序合法、有用。

      本次股东大会决议告示登载正在2001 年11 月1 日的《中邦证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上。

      (一)公司主买卖务的限度及筹备情景1、本公司所属行业为电子讯息工业。公司2001 年主买卖务限度为:通讯类产 品、估计打算机利用类产物、广电网产物。公司2001 年实行主买卖务收入35858 万元, 较客岁同期伸长46.90%;主买卖务利润16669 万元,较客岁同期伸长-0.63%;净 利润4847 万元,较客岁同期伸长-6.82%。

      2、公司主买卖务收入及利润组成境况(单元:黎民币万元)

      1、潍坊青鸟华光电池有限公司:筹备限度为研制、斥地、 坐褥和出售电池、 电池原原料、筑立及相干产物。注册本钱为1 亿元黎民币,截止2001 年12 月 31 日,公司总资产13012 万元,呈文期内完工主买卖务收入290 万元, 实行净利润 -913 万元。

      2、北京华光电子有限公司:主营通讯筑立、电子产物的筑制、 出售以及电子 讯息产物及工夫的斥地、让渡、接洽和任事等。是本公司正在北京市闭键的科研斥地 和坐褥、出售基地。注册本钱为100 万元。截止2001 年末,公司总资产1183 万元, 呈文期内完工主买卖务收入115 万元,实行净利润-87 万元。

      3、潍坊青鸟华光软件有限公司:筹备限度为估计打算机软硬件的斥地、出售, 软 件工夫的任事、斥地、让渡、接洽、任事;光机电一体化筑立、电子产物、通信产 品、办公自筑立的出售及体系集成。注册本钱为1000 万元。截止2001 年末,公司 总资产999 万元,呈文期内完工主买卖务收入0 万元,实行净利润-0.5 万元。

      4、北京青鸟华光科技有限公司:筹备限度为研制、斥地、坐褥、 出售广电网 体系及相干产物。注册本钱为8000 万元,于2001 年11 月13 日正式制造。总资产 19528 万元,呈文期内实行主买卖务收入0 万元,净利润-129 万元。

      6、章丘广电青鸟讯息汇集有限义务公司:筹备限度为正在邦度战略和法令、 法 规容许限度内安排改制、投资维护并筹备广电宽带归纳讯息汇集、运营斥地汇集信 息相闭营业。注册本钱1.633 亿元。截止2001 年末,公司总资产为19770 万元, 呈文期内完工主买卖务收入1793 万元,实行净利润-341 万元。

      7、深圳市北大青鸟华光工夫有限公司:总资产1032 万元,2001 年主买卖务 收入203万元,实行净利润1 万元。

      公司正在以上控股和参股公司所占的股份比例睹管帐报外附注7 长远投资项目。

      公司2001 年向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的52%, 向前五 名客户出售额合计占公司出售总额的59.84 %。

      公司正在筹备中展示的题目与贫苦闭键存正在以下方面:一是因为公司原有的通讯 和照排产物更新换代滞后,导致产物老化、工夫落伍,加之邦内工业布局调度,致 使公司原有的产物的逐鹿难度加大。二是工夫改制项目相对滞后,因为公司配股资 金到位较晚,必然水准上影响了公司相干项主意周围化坐褥。针对以上题目,公司 闭键接纳以下门径:一是斥地具有自决学问产权的工夫,担保公司新产物的斥地的 进度和质地,尽速推出合适市须要的新产物;二是巩固企业约束,增收节支,低落 用度。三是通过银行贷款等众种办法筹措资金,以担保工夫改制项主意加入,鼓动 公司很久成长。

      1、公司于1997 年5 月6 日-12 日,经中邦证监会容许,向社会群众公斥地行 A 股股票5000 万股,扣除发行用度后,本质召募资金 2. 67 亿元黎民币。 截止 2000 年12 月31日,公司召募资金加入的项目依然一齐完工,赢余的召募资金5831. 05 万元,赢余的召募资金公司计算奉行相干手续后,转入公司的滚动资金。

      2、公司2001 年配股计划经中邦证券监视约束委员会证监发行字[2001]90 号 文批准,以公司2000 年年尾社会群众股9600 万股为基数,每10 股配3 股, 配股 代价为每股黎民币11.98 元,配售发行的股份总额为2880 万股, 配股缴款刻日为 2001 年12 月17 日- 2001年12 月28 日,截止2002 年1 月10 日, 公司共收到募 股资金3.31 亿元(扣除承销费、上钩发行费、其他发行用度), 山东正源和信有 限义务管帐师事情所举行了验资并出具了验资呈文。

      1、 本公司同北京北大青鸟有限义务公司合伙投资组筑的深圳市北大青鸟华光 工夫有限公司经深圳市工商行政约束局容许,于2001 年4 月24 日正式注册制造, 该公司注册本钱1000 万元,此中,本公司以现金900 万元行动出资, 占注册本钱 的90%,北京北大青鸟有限义务公司以现金100 万元出资,占注册本钱的10%。经 营限度为:斥地、坐褥、筹备光传输、接入网通讯筑立,电脑体系利用及集成(以 上不含邦度局限项目)。

      2、 本公司同潍坊青鸟华光软件有限公司合伙出资组筑的北京青鸟华光科技有 限公司经北京市工商行政约束局容许,于2001 年11 月13 日正式注册制造, 注册 本钱2000 万元黎民币,此中,本公司以现金出资1600 万元,占注册本钱的80%; 潍坊青鸟华光软件有限公司以现金出资400 万元,占注册本钱的20%。该公司闭键 筹备限度为研制、斥地、坐褥、出售广电网体系及相干产物。

      1、总资产的伸长闭键是由于年内公司新增银行告贷及本年实行净利润所致。

      2、长远欠债的伸长闭键是年内新增中邦维护银行总行3.8亿元告贷所致。

      4、 主买卖务收入伸长闭键是由于本年公司新推广了局部广电汇集产物营业及 代庖产物营业。

      四、坐褥筹备境遇以及宏观战略、规矩爆发蜕化对公司的影响

      参预WTO后,到2005年,我邦将不再对估计打算机产物等IT产物征收闭税。 本公司作 为IT业上市公司,参预WTO后,对我公司将形成正反两方面的影响。正面影响是,一方 面,中邦参预WTO后,IT工业中心产物和最终产物的代价都将以明显的幅度降落,因为 代价的低落,少少潜正在的添置者或许成为实际的添置者,估计打算机利用类产物的销量会 以更速的幅度上升,将为公司的产物供应更大的商场机遇。另一方面,因为中心产物 进口税废止和最终产物出口到他邦也不再征收闭税, 将增添公司的电子出书体系等 估计打算机利用产物的出口。负面影响是:一方面,参预WTO后, 我邦将推行邦际讯息技 术协定,将正在2005年前废止估计打算机、通信筑立和其他高新工夫产物闭税局限。 行动 一家IT企业,与邦际至公司比拟,本公司因为资金和工夫的相对弱势, 将处于晦气的 逐鹿位子。公司的通信类产物、锂离子二次电池及原料项目, 将受到外洋同类企业 激烈的逐鹿。另一方面,因为参预WTO将低落邦内企业的原原料本钱, 产物代价将下 降,使商场聚会度降低。邦内企业将面对特别激烈的商场逐鹿,公司的产物将会受到 必然的影响。正在广电汇集产物方面,因为邦度战略爱戴,参预WTO后的必然工夫内,对 我公司不会变成太大影响.

      1、巩固企业约束,开源减省,低落用度,加强企业的归纳本质, 降低企业的逐鹿 力。

      2、加大工夫改制力度,近期已纳入公司工夫改制计算的项目蕴涵锂离子电池及 原料项目、机顶盒项目、数字音视频演播体系项目、IP电话网闭项目等。以上项目 完工后,将极大降低公司的工夫立异本领和周围坐褥本领。

      3、巩固与邦外里出名厂商的合营,鼓动公司的敏捷成长。

      4、加大商场拓荒力度,出格是广电汇集产物的商场拓荒, 以增添公司产物的市 场份额,晋升公司的出售额,使其尽速成为公司的闭键利润伸长点。

      (1)公司利润分派和本钱公积金转增股本实行规定是:遵循公司本质境况及功绩 要素,恰如其分地举行,最大范围地爱戴盛大股东甜头。

      (2)公司估计正在2002年拟举行一次利润分派,此中2002 年实行净利润用于股利分 配的比例不少于10%,2001年度累计变成未分派利润用于2002年利润分派的比例不少 于10%;正在分派办法上采用现金、送股或现金与送股相纠合的办法。

      (3)公司拟正在2002年本钱公积金转增股本的次数为1次,比例为不低于公司本钱公 积金总额的10%。

      (4)鉴于公司2002年利润分派预案须要提交股东大会审议通过才智实行, 公司董 事会将保存遵循公司成长和筹备情景对其作出相应调度的权益。

      七、遵循中邦证券监视约束委员会济南证券囚系办公室济证公司字[2001]55 号文献《闭于辖区上市公司举行典范运作境况自查的闭照》的央浼, 公司董事会按 《济南证管办辖区上市公司典范运作境况探问外》的央浼举行了自查, 创造公司正在 以下两方面还存正在不典范的境况:1、 公司董事长同控股股东北京天桥北大青鸟科 技股份有限公司董事长由统一人担当。2、公司现运用招牌不归公司一共,招牌一共 人工公司原第一大股东潍坊华光集团有限义务公司,公司无偿运用。 为典范公司运 作,公司对以上两个题目制订了整改呈文,1、 闭于控股股东同本公司董事长为统一 人的治理计划,正在2002年5月公司第三届董事会届满换届时,公司将一并更调董事长。 2、闭于招牌题目,公司将尽速注册具有自决学问产权的招牌,并于2002 年年末前争 取打点完毕公司的招牌注册。该整改计划经公司第三届董事会第十次聚会审议通过。 公司依然将整改计划和董事会决议、监事会私睹上报中邦证监会济南证管办。

      本呈文期内公司共召开四次聚会,整个境况如下:1、本公司第三届监事会第六次聚会于2001年2月 25日正在公司二楼聚会室召开, 聚会审议通过了如下决议:(1)审议通过了公司2000年监事会职责呈文;(2)审议通 过了闭于调度公司监事的议案;(3)审议通过了公司2000年年度呈文及摘要。 本次 监事会决议告示登载正在2001年2月27日的《中邦证券报》、《上海证券报》、 《证 券时报》上。

      2、本公司第三届监事会第七次聚会于2001年3月 30日正在公司二楼聚会室召开, 聚会相同推选张晓峰先生为公司第三届监事会偶然齐集人。本次监事会决议告示刊 登正在2001年3月31日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

      3、本公司第三届监事会第八次聚会于2001年4月23日召开, 聚会审议通过如下 决议:(1)审议通过了《闭于前次召募资金运用境况的注脚》;(2)审议通过了《闭 于对山东潍坊和信管帐师事情一共限公司为公司1999年度财政呈文出具无保存私睹 审计呈文的注脚》。本次监事会决议告示登载正在2001年4月24日的《中邦证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上。

      4、本公司第三届监事会第九次聚会于2001年7月18日正在公司聚会室召开, 聚会 审议通过如下决议:(1)审议通过了公司2001年中期呈文及摘要;(2)审议通过了《 闭于计提固定资产、正在筑工程、无形资产等资产减值计划的战略》的议案。本次监 事会决议告示登载正在2001年7月20日的《中邦证券报》、《上海证券报》、 《证券 时报》上。

      公司董事会正在呈文期内,不妨遵循《公法令》、《公司章程》等法令、 规矩的 央浼,依法运作,公司计划秩序合法有用,股东大会、董事会决议不妨获得很好落实; 公司通过扶植健康圆满的内部负责轨制,担保了公司资产的安宁和有用运用; 没有 创造公司董事、司理正在推行公司职务时有违反法令、规矩、公司章程或损害公司利 益的举止。

      公司监事会对《2001年年度呈文》举行了讲究的审核后以为:公司年度财政报 告的确、平允地响应了公司财政情景和筹备功效,正在管帐管理上效力了一向性规定, 切合《企业管帐轨制》和财政报外编制央浼。岳华管帐师事情一共限义务公司所出 具的无保存私睹的审计呈文是的确可托的。

      经中邦证券监视约束委员会容许,公司1997年向社会群众发行5000万 A股股票, 本质召募资金2.67亿元。遵循岳华管帐师事情一共限义务公司为本公司出具的专项 审核呈文,截止2000年12月31日,公司的工夫改制项目完工后,赢余召募资金5831.05 万元。公司决断正在奉行相干秩序后, 将尚未加入运用的召募资金用于补没收司的流 动资金。

      公司正在呈文期内,无巨大收购、出售资产举止,没有创造秘闻营业和损害局部股 东的权柄或变成公司资产流失的举止。

      公司相闭营业凭借公道、合理的规定举行,无损害上市公司甜头的举止。

      二、呈文期内公司没有巨大收购及出售资产、招揽团结事项。三、呈文期内公司无巨大相闭营业事项。

      四、呈文期内公司没有爆发托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项,也没有爆发委托他人举行现金资产约束事项。

      五、为救援本公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司的成长,于2001年 10 月31日召开的第三届董事会第十八次决断为该公司从中信实业银行青岛市市北支行 贷款3000万元黎民币供应担保,担保刻日一年。

      六、呈文期内,公司及持股5%以上公司股东无巨大许可事项。

      七、呈文期内,公司聘任岳华管帐师事情一共限义务公司为公司审计机构。 公 司2001年付出管帐师事情所的酬劳为:中期呈文审计用度25万元,2001 年配股专项 审计用度10万元,2001年年度呈文审计用度30万元。

      八、呈文期内,公司、公司董事会、 公司董事没有受到中邦证券监视约束委员 会审查、行政处分、传递批驳的景况,也没有受到上海证券营业所公然指谪的景况。

      1、 本公司为山东省讯息工业厅审核容许并经邦度讯息工业部立案告示的宇宙 首批软件企业之一。经山东省潍坊市奎文区邦度税务局容许,对我公司自2000年 12 月至2001年5月实行的软件产物收入,返回增值税6543331.39元, 此战略将对公司的 坐褥筹备运动形成巨大影响。该告示登载正在2001年8月2日的《中邦证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上。

      2、本公司第三届董事会第十六次聚会于2001年9月7日正在公司聚会室召开,聚会 相同审议通过了《闭于耽误公司2000年配股预案的有用刻日的议案》。并经2001年 10月31日公司2001年第一次偶然股东大会审议通过。该决议告示判袂登载正在2001年 9月8日和2001年11月1日的《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

      3、本公司第三届董事会第十七次聚会于2001年9月27日正在公司聚会室召开, 会 议相同审议通过了《闭于修削公司2000年配股代价的议案》。并经2001年10月31日 公司2001年第二次偶然股东大会审议通过。该决议告示判袂登载正在2001年9月28 日 和2001年11月1日的《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

      4、本公司第三届董事会第十八次聚会于2001年10月31 日正在公司三楼聚会室召 开,聚会相同审议通过如下决议:(1)经总司理提名, 决断聘任任松邦先生担当本公 司副总司理。(2)为救援本公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司的成长,公司 决断为该公司从中信实业银行青岛市市北支行贷款三万万元 3000万元 黎民币供应 担保,担保刻日一年。相干手续正正在打点中。(3)本公司获取中邦光大银行青岛市分 行壹亿元黎民币归纳授信额度。整个贷款额度, 公司将视坐褥筹备须要予以确定。 该决议告示判袂登载正在2001年11月1日的《中邦证券报》、 《上海证券报》和《证 券时报》上。

      5、 本公司同潍坊青鸟华光软件有限公司合伙出资组筑的″北京青鸟华光科技 有限公司″经北京市工商行政约束局容许,于2001年11月13日正式注册制造。 该公 司注册地方为北京市海淀区海淀道52号北大科技成长中央1803室,注册本钱为 2000 万元黎民币,此中:本公司以现金出资1600万元,占注册本钱的80%; 潍坊青鸟华光 软件有限公司以现金出资400万元,占注册本钱的20%.该公司现闭键筹备限度为:研 制、斥地、坐褥、出售广电网体系及相干产物。该告示登载正在2001年11月21日的《 中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

      6、公司2001年配股计划经中邦证券监视约束委员会批准,公司于2001年 12月6 日正在《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上登载了《配股仿单》。 并于2001年12月14日正在《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上登载了 2001年度配股代价告示。

      7、 本公司第三届董事会第九次聚会审议通过的″闭于投资组筑潍坊广电汇集 有限公司的议案″,因为潍坊播送电视局举行资产改组,原拟与我公司合伙出资组筑 潍坊广电汇集有限公司的潍坊广电讯息汇集成长有限公司改为潍坊市播送电视总台, 拟投资制造的公司名称仍为″潍坊广电汇集有限公司″ 暂命名,以工商部分最终核 准的名称为准 ,注册本钱由历来的2.04亿元调度为1.23亿元黎民币,此中,潍坊市广 播电视总台以经评估后的实物资产出资6273万元黎民币,占注册本钱总额的51%;本 公司以现金出资6027万元黎民币,占注册本钱的49%。注册地方及筹备限度稳固。该 告示登载正在2001年12月18日的《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

      8、本公司第三届董事会第九次聚会审议通过了《闭于向中邦维护银行申请4亿 元黎民币贷款的议案》。3.8亿元贷款资金于2001年3月到位。

      1、本公司第三届董事会第十九次聚会于2002年1月10日正在公司三楼聚会室召开, 聚会相同审议通过如下决议:(1)因职责转变理由,经自己申请, 公司董事会附和王 筑华先生、陈体炜先生、逄万里先生、苗再良先生辞去公司董事职务。(2) 审议通 过了《闭于让渡公司办公用地的议案》。(3)因职责转变理由,决断免除逄万里先生、 王如先生公司副总司理职务。(4)经总司理提名,决断聘任张永森先生、童庆明先生 为公司副总司理。该决议告示登载正在2002年1月12日的《中邦证券报》、 《上海证 券报》和《证券时报》上。

      2、 本公司第三届董事会第九次聚会审议通过了″闭于投资组筑潍坊广电汇集 有限公司的议案″。正在两边投资制造合伙公司的经过中, 因潍坊播送电视局举行资 产改组,经两边咨议附和,对合伙公司的注册本钱举行了调度。经潍坊市工商行政管 理局批准,合伙公司于2002年1月9日正式注册制造,名称最终确定为″潍坊广电传输 有限公司″。注册本钱:1.23亿元黎民币, 此中:潍坊市播送电视总台以经评估后 的实物资产出资6273万元黎民币,占注册本钱的51%;本公司以现金出资6027万元人 民币,占注册本钱的49%。注册地方:潍坊斥地区福寿东街东首。筹备限度:展开广 播电视汇集扩展营业;正在广电汇集上展开数字电视播送、数据播送、宽带城域网、 讯息代庖、当地网站和音视频运买卖务及其他增值营业;广电汇集成套筑立的筹备、 租赁;广电汇集全套工夫接洽、工夫任事。该决议告示登载

      3、公司股份转变及2001年配股获配可通畅股份上市公司登载正在正在2002年1月17 日的《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

      4、公司第三届董事会第二十次聚会于2002年1月30日召开, 聚会相同审议通过 了《闭于与山东巨力股份有限公司签订互保公约的议案》。该决议告示登载正在2002 年1月31日的《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

      1 公司自2001年1月1日起推行中华黎民共和邦财务部制订并颁发的《企业管帐 轨制》,对固定资产、正在筑工程、无形资产、委托贷款四项资产计提资产减值计划。

      因正在筑工程为新加入的锂电池芯坐褥线,处于试坐褥阶段,不存正在爆发减值的情 形,故本期未计提正在筑工程减值计划。

      2 纳入本次团结管帐报外限度的潍坊青鸟华光电池有限公司将期初未摊销的开 办费2,082,432.26元,一次计入期初未分派利润。

      公司2001年11月13日出资1600万元与潍坊青鸟华光软件有限公司组筑北京青鸟 华光科技有限公司,持股80%,于本期纳入团结管帐报外限度。

      3.载有管帐师事情所盖印、注册管帐师具名并盖印的审计呈文原本。

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